Laitetaan pian alkavien playoffien kunniaksi vähän pohtimista
@McMulligan ja
@V-G-
Osaltani totean heti alkuun, että alla oleva on
vain tiedoksi. En lähde siitä vääntämään, suuntaan tai toiseen.
1. Lähdetään liikkeelle siitä, että veronkierto ja rahanpeseminen on rikoksia myös Venäjällä. SIlloin kun lakia noudatetaan. Venäjään liittyvän, erittäin laajan rahanpesuvyyhdin paljasti vuonna 2014 tutkivan journalismin keskus OCCRP (Organized crime and corruption reporting project) yhdessä venäläisen Novaja Gazeta -lehden kanssa. Samaa satoa tulee edelleen esille kymmenien ja satojen miljardien edestä. Viimeisimmät tällä viikolla.
2. Mukana on mm. saksalaisia, pohjoismaisia ja muita eurooppalaisia pankkeja. Danske Bank ja Nordea, esimerkkeinä. Euroopassa venäläisen rahan pesemistä on tutkittu vuosia ja Europolin mukaan rahanpesu hyödyttää Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, johon kuuluu myös huume-, ihmis- ja asekauppaa. Europolin arvion mukaan noin kolmasosa Euroopassa käytettävästä heroiinista on venäläistaustaisten rikollisryhmien välittämää.
3. Summat ovat valtavia, yhteensä puhutaan sadoista miljardeista ellei jopa useammasta tuhannesta miljardista, joita rahanpesussa Venäjältä länteen on liikuteltu muutaman kymmenen vuoden aikana. Useat asiantuntijat ovat todenneet, että Venäjän rahanpesu on vakava turvallisuusuhka Euroopalle. Jos tästä haluaa lukea tarkemmin suomeksi, esimerkiksi Prahan kansainvälisten suhteiden tutkimuslaitoksen tutkijan Mark Galeottin kirja
Voima ja valta antaa kuvan tilanteesta.
4. Jokerien omistajien ja rahoittajien pitäminen venäläisen pesulan ulkopuolisina on vaikeaa. Osa Rotenbergeista on ollut epäiltyinä ja tutkinnan alla rahanpesusta ns. Mossack Fonsecasta vuodettujen asiakirjojen perusteella sekä Deutche Bankin osalta ns. peilikauppajutussa, jossa osa rahoista siirtyi tutkimuksen perusteella Venäjän presidentin serkku Igor Putinille sekä Arkadi ja Boris Rotenbergille.
5. Rikollisuutta henkilönä ei Venäjällä tai lännessäkään määritellä sen perusteella, jääkö joku jostain kiinni. Tiivistäen rikollista on Venäjällä(kin) toiminta, josta on laissa säädetty rangaistus. Venäjällä rikolliset, oligarkit ja poliitikot muodostavat eräänlaisen liiton. Sitä johtavat usein entiset KGB/FSB-pomot tai erikoisjoukkojen sotilaat, jotka toimivat yhteistyössä aluehallintojen ja valtakunnallisten poliitikkojen kanssa presidentti Putiniin asti. Oligarkeista tässä käytetään sanaa pesula. He organisoivat rahojen sijoittamista usein lailliseen, mutta myös laittomaan bisnekseen.
Yllä oleva perustuu venäläisissä ja eurooppalaisissa medioissa olleisiin kirjoituksiin.