Pankit tekee näitä ilmoituksia oman kriteeristönsä perusteella. Pankkien kriteerit on tottakai salaisuuksia. Pankin SAR-ilmoitus epäilyttävästä tilanteesta ei kerro, että kyseessä olisi rahanpesu tai korruptio. Pankin tehtävä ei ole tutkia tai tuomita, vaan ilmoittaa viranomaiselle.
Tämä on asian toinen puoli. Myös suomeksi löytyy dataa, jonka mukaan USA:n viranomaiset tutkivat ja ovat linkittäneet rahat kansainväliseen korruptioon. Esimerkisi YLE kertoo:
Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen
Oletan, että YLE kertoo faktaa. SIlloin on tilisiirtojen kytkeytyminen kansainväliseen korruptioon on USA:n viranomaistahon johtopäätös, ei pankkien. Kun kerroit ettei kyse ole rikoksista, kerroit ihan omiasi. Kukaan ei tiedä, onko, mutta sinä et tiedä, että ei ole.
Edit: väitit myös virheellisesti, että tilisiirtojen tekeminen olisi jotenkin poikkeuksellista yrityksille. Tämä ei pidä paikkansa ja on joko valhe tai tietämättömyyttä.
Olisiko aika sulkea korkki? Miten ihmeessä tilisiirtojen tekeminen on yrityksille jotenkin poikkeuksellista ja missä sellaista olen väittänyt? Olen tehnyt yrityksissä tuhansia tilisiirtoja ja satoja ulkomaille. Menee kyllä levottomaksi juttusi.