Tässä juuri on ongelman ydin. Pankit vaativat erittäin tarkan selvityksen mistä ulkomailta tulevat rahat ovat peräisin, kuka yhtiön/yhtiöt, josta rahat tulevat omistaa, mistä se on saanut rahansa ja tätä ketjua jatketaan erittäin pitkälle. Jos epäilyksiä on, niin rahat pysähtyvät systeemiin...