Hakutulokset

  1. S

    Suomi vs. Venäjä – naapurisuhteet

    En olisi kauhean yllättynyt, vaikka rahanpesu olisi ainoa ns. oikeuden kestävä rikollinen toimi. Että ei lähdetä hakemaan mitään sellaisia nimikkeitä, jotka voisivatkin kaatua oikeudessa syystä tai toisesta. Toisella palstalla joku vertasi tuota Al Caponeen, joka lopulta saatiin "siivottua"...
  2. S

    Suomi vs. Venäjä – naapurisuhteet

    Menee vähän ehkä ohi aiheen, mutta lainsäädännön osalta tuota on yritys hieman vaikeuttaa. Nykyisellään laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (Finlex) määrittelee tehostetun tuntemisvelvollisuuden toisessa valtiossa merkittävässä asemassa olevan henkilön...
Ylös